關于防范國際貿易風險的提示

近期，我處接到部分企業反映，在貿易中遭遇海關查處、貿易伙伴欺詐等情況。為幫助企業做好風險防范，避免財產損失，特提示相關國際貿易企業注意以下幾點：

一、合規辦理進出口手續。有企業對泰出口時以零部件散貨報關，但實際貨物為已組裝件，被泰國海關查扣處罰。請廣大企業嚴格按照泰國法律法規和海關等部門要求，辦理貨物報關清關手續。商品歸類和申報信息應符合海關要求和貨物實際狀態，特殊監管商品應按要求提前辦理進出口許可證。

二、提前做好盡職調查。有企業向國外某企業購買原材料，付款后賣方不按期發貨并失聯，后發現對方實為偽造身份冒名欺詐。請廣大企業在開展貿易前充分了解貿易伙伴的信用背景，特別是首次合作伙伴；注意核查聯系人身份及銀行賬號真實性，避免財產損失。泰國商業部商業發展廳網站可免費查詢已注冊企業的名稱、運營狀態、主營業務等。企業還可根據自身需要，通過中國出口信用保險公司、相關行業協會、律所及咨詢機構等了解所需信息。

三、貿易過程中做好風險防范。縝密訂立書面合同，就貨物、價格、支付方式、違約責任及處理等進行書面約定，并視情咨詢專業人士；付款時采用信用證、信用保險等手段防控風險，避免向私人賬戶付款；與可靠的貨運代理合作；謹慎防范賣方發貨后更改提單收貨人等欺詐情況。如懷疑遭遇貿易欺詐，可第一時間聯系付款銀行爭取凍結貨款，并報警，必要時咨詢專業律師。

駐泰國使館經商處

2024年6月14日